Riciclaggio: De Raho, stop ai 'paradisi normativi'

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "Non faccio i nomi dei Paesi" dove ci sono leggi meno severe contro il riciclaggio "ma la criminalità organizzata si è recata a Malta, in Romania, e in vari altri Paesi Ue" per portare avanti i suoi affari, come le piattaforme online per il gioco d'azzardo, "tocca però all'Europa intervenire a fondo con le procedure di infrazione". Così il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero De Raho ha risposto a una domanda - intervenendo dal suo ufficio in streaming all'audizione davanti alle Commissioni giustizia e bilancio della Camera sul piano d'azione Ue contro il riciclaggio - su quali siano i Paesi comunitari con la normativa più lasca contro il reimpiego dei capitali provenienti da reati. Per De Raho, "sarebbe veramente un passo importante se tutti i Paesi avessero una stessa disciplina, l'Europa dovrebbe sostenere questo cammino". "Ci sono Paesi che hanno una disciplina meno rigorosa di quella italiana - ha detto il Procuratore nazionale - e non tutti i Paesi Ue mantengono uno stesso livello nel contrasto al riciclaggio ed è vero che la criminalità organizzata proietta i suoi capitali illeciti dove è più facile il reinvestimento, dove è minore il rigore della disciplina". "Alcune società infatti - ha aggiunto De Raho - vengono costituite solo in quelle parti d'Europa" che non sono "paradisi fiscali ma paradisi normativi". (ANSA).