Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Vatican AIF received 64 suspect activity reports in 2019

Vatican AIF received 64 suspect activity reports in 2019

Financial authority says it enacted four preventive measures.

ROME, 03 July 2020, 15:20

Redazione ANSA

ANSACheck

© ANSA/EPA

© ANSA/EPA
© ANSA/EPA

The Vatican's Financial Information Authority (AIF) said in its annual report on Friday that it received 64 suspicious activity reports (SARs) in 2019.
    It said 55 of these came from supervised entities, four from Holy See/Vatican City State authorities and five from other subjects .
    It said it enacted 4 preventive measures, including the freezing of a bank account.
    It said it forwarded 15 reports to the Promoter of Justice, "which confirms the rising trend in the ratio between reports to the Promoter of Justice and SARs.
    "Overall, the tendency towards higher quality SARs is strengthening, thanks to the guidelines on more specific anomaly indicators which was provided and a more conscious implementation of a risk-based approach," the report added.
   
   

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

Not to be missed

Share

Or use

ANSA Corporate

If it is news,
it is an ANSA.

We have been collecting, publishing and distributing journalistic information since 1945 with offices in Italy and around the world. Learn more about our services.