Accordo tra Consiglio e
Parlamento Ue sulla direttiva anti-riciclaggio e sul regolamento
per il trasferimento dei fondi. Lo comunica la presidenza
italiana della Ue. Le norme introducono le raccomandazioni più
aggiornate della task force sull'azione finanziaria (FATF/GAFI)
ce fissa gli standard globali per la lotta al riciclaggio e al
finanziamento del terrorismo. La proposta era stata presentata
dalla Commissione a febbraio 2013 e per due anni è stata oggetto
di negoziati tra Consiglio e Parlamento. In particolare, per
aumentare la trasparenza di società e fondi, viene creato un
registro centralizzato a livello europeo con le informazioni
rilevanti, a cui avrà accesso qualunque autorità competente.
Inoltre, si rafforza la cooperazione tra i servizi segreti dei
diversi Paesi. "Questo accordo consentirà alla Ue di essere
capofila della lotta a riciclaggio e terrorismo. Un accordo che
va al di là dei principi del G20 fissati a novembre a Brisbane",
ha detto il rappresentante permanente italiano del Consiglio,
ambasciatore Stefano Sannino.
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